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November 22, 2023

Binance acusado de permitir atividades criminosas: investigação necessária

João Ferreira
WriterJoão FerreiraWriter
ResearcherNikos PapadopoulosResearcher

Introdução

A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas, foi acusada de permitir conscientemente que sua plataforma fosse usada para atividades criminosas, incluindo financiamento do terrorismo. As alegações foram reveladas por meio de bate-papos internos do Diretor de Conformidade (CCO) da Binance e outros.

Binance acusado de permitir atividades criminosas: investigação necessária

Fechando os olhos

De acordo com as evidências, a Binance estava ciente das atividades ilegais que ocorriam em sua plataforma, mas optou por ignorá-las em busca de lucros. Este desrespeito pelos controlos de conformidade permitiu à bolsa maximizar os seus lucros corporativos.

Decepção e doutrinação

Os líderes da Binance supostamente enganaram e doutrinaram seus funcionários e clientes, criando uma espécie de culto. Encorajaram a contornar os controlos de conformidade, dando prioridade aos ganhos financeiros acima de tudo.

Conclusão

As alegações contra a Binance levantam sérias preocupações sobre o envolvimento da exchange em atividades criminosas. É crucial que as autoridades reguladoras investiguem exaustivamente estas alegações e tomem as medidas adequadas para garantir a integridade do mercado de criptomoedas.

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Originário da vibrante cidade de Lisboa, João Ferreira destaca-se como o principal especialista em localização de casinos online para o mercado português. Combinando um profundo respeito pelas tradições portuguesas com uma compreensão moderna do jogo, João é a ponte entre as raízes históricas de Portugal e o mundo inovador dos casinos online.

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